Ukrainsk antikorruptionsdomstol beordrer centralbanken at undersøge, hvorfor banker blokerer kautionsbetalinger
Den ukrainske antikorruptionsdomstol (HACC/VAKS) har pålagt Nationalbanken (NBU) inden for 24 timer at undersøge, hvorfor banker afviser at modtage kautionsbetalinger til domstolens konti. Baggrunden er en klage fra den tidligere vicechef i Præsidentkontoret, Iryna Mudra, hvis kautionsbetaling er blevet afvist af bankerne. Samtidig har seks ukrainske menneskerettighedsorganisationer offentligt krævet, at NBU stopper med at blokere sådanne betalinger.
Hovedpunkter
- Den 24. september gav en efterforskningsdommer ved HACC Mudras forsvar medhold i klagen over bankernes afvisning af hendes kautionsbetaling
- Domstolen pålagde NBU inden 24 timer at undersøge, om banker systematisk blokerer kautionsbetalinger til HACC, og hvis afvisningerne er ubegrundede, at sikre, at betalingerne gennemføres
- Domstolen pålagde NBU at udlevere al korrespondance og anbefalinger til banker om betalinger mærket »kaution« samt oplysninger om masseafvisninger — afgørelsen er endelig og kan ikke ankes
- Menneskerettighedsorganisationer rapporterer, at banker afviser selv små beløb på 10, 100 og 1.000 Hryvnia samt betalinger fra advokater og pårørende
- Mudra fik 25. august en kautionssum på 20 mio. Hryvnia; hun nåede kun at indbetale 5 mio. af egne midler, før hendes konti blev frosset, og hendes ægtefælles forsøg på at betale resten blev afvist
- Mistænkte i samme »Forrest Gump«-sag, Vadym Stoliar, har sagt, at han kan stille 300 mio. Hryvnia, men bankerne afviste også hans betalinger
- NBU afviser enhver »manuel indgriben« og kalder rapporter om, at 15 banker afviste betalinger »efter opringning fra NBU«, for absurde
Hvorfor det er vigtigt
Mistænkte i en større antikorruptionssag sidder fortsat varetægtsfængslet, selvom domstolene har fastsat en kautionssum og givet mulighed for løsladelse mod kaution, fordi ingen bank vil gennemføre betalingen. Menneskerettighedsorganisationer hævder, at praksis er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Ukraines forfatning. Domstolens kendelse sætter centralbankens adfærd under judicielt tilsyn i et øjeblik, hvor NABU og SAP forfølger højtstående tidligere embedsmænd.
Hvad der skete
Den 24. september gav en efterforskningsdommer ved HACC medhold i en klage indgivet af forsvaret for Iryna Mudra, tidligere vicechef i Præsidentkontoret, over bankernes afvisning af hendes kautionsbetaling. Domstolen fastslog, at afvisningerne kan krænke den varetægtsfængsledes rettigheder, og pålagde Nationalbanken (NBU) inden 24 timer at undersøge, om banker blokerer kautionsbetalinger til HACC's konti. Hvis afvisningerne viser sig at være ubegrundede, skal NBU træffe foranstaltninger til at sikre, at kautionsbetalingerne gennemføres. NBU skal desuden udlevere al korrespondance og anbefalinger til banker om betalinger mærket »kaution« samt indberetninger om masseafvisninger til retten og forsvaret. Afgørelsen er endelig og kan ikke ankes. Sagen udspringer af, at seks ukrainske menneskerettighedsorganisationer — herunder Kharkiv Human Rights Protection Group, Ukrainsk Institut for Menneskerettigheder, Center for Civile Frihedsrettigheder og Helsinki Unionen for Menneskerettigheder — havde krævet, at NBU stopper blokeringen af kautionsbetalinger til HACC. Ifølge organisationerne afviser banker beløb helt ned til 10, 100 og 1.000 Hryvnia og henviser officielt til »interne regler« og uofficielt til NBU's anbefalinger. Mudra blev 25. august idømt varetægt med mulighed for løsladelse mod en kautionssum på 20 mio. Hryvnia; hun indbetalte 5 mio. af egne midler, før hendes konti blev frosset. Mistænkte Vadym Stoliar har sagt, at han kan stille 300 mio. Hryvnia i kaution, men bankerne afviste også hans betalinger. NBU har offentligt afvist enhver »manuel indgriben« og kaldt rapporter om, at 15 banker afviste betalinger »efter en opringning fra NBU«, for absurde.
Sådan beskriver ukrainske kilder det
Ukrainske medier fremstiller sagen som en konflikt mellem HACC og NBU, hvor centralbankens afvisning af »manuel indgriben« stilles op over for menneskerettighedsorganisationers og bankkilders påstande om, at regulatoren reelt styrer afvisningerne. Flere ukrainske redaktioner citerer fællesudtalelsen fra Kharkiv Human Rights Protection Group, Center for Civile Frihedsrettigheder, Ukrainsk Institut for Menneskerettigheder m.fl. om, at kautionsinstituttet er blevet illusorisk. Dækningen placerer episoden i sammenhæng med de bredere »Forrest Gump«/»Midas«-operationer og nævner Mudra, Vadym Stoliar, Maksym Mykytas, Viktor Dubovyk og Valentyn Yelizarov, mens Mudras fortsatte varetægt fremstilles som et symptom på, at kautionssystemet ikke fungerer.
Hvor dækningen adskiller sig
Bankkilder og menneskerettighedsorganisationer tilskriver afvisningerne NBU-anbefalinger om ikke at behandle kautionsbetalinger til HACC-konti, mens NBU offentligt afviser enhver »manuel indgriben« og kalder det absurd, at 15 banker skulle have afvist betalinger »efter en opringning fra NBU«. NBU's officielle linje er, at bankerne træffer afgørelse om hver transaktion på grundlag af en risikobaseret analyse, og at hverken det at være kautionsbeløb i straffesag eller PEP-status automatisk udløser afvisning — dette står i modsætning til forsvarets og menneskerettighedsorganisationernes forklaring om, at banker afviser alene fordi betalingsformålet nævner »kaution« og modtageren er HACC. Folketingets medlem Olha Vasylevska-Smahliuk har desuden offentligt sat spørgsmålstegn ved, om HACC's kendelse overhovedet kan gennemføres, da straffeprocessen efter hendes opfattelse ikke hjemler en efterforskningsdommers kendelse om en sådan kontrol, og det er tvivlsomt, om NBU kan efterkomme kravet om at udlevere oplysninger til retten uden at krænke bankhemmeligheden.
Baggrund
Den 19. august offentliggjorde NABU og SAP operationen »Forrest Gump«, der efterforsker en påstået ordning med overtagelse af den statsejede Sense Bank, der angiveligt skulle bruges til at hvidvise midler til at stille kautionsbeløb for en mistænkt i »Midas«-sagen — identificeret i medierne som den tidligere energi- og justitsminister Herman Halusjtjenko. Samme dag underskrev præsident Zelensky en dekret, der afskedigede Iryna Mudra fra posten som vicechef i Præsidentkontoret. Den 21. august valgte HACC varetægt med kautionsalternativ for Valentyn Jelizarov, den tidligere folketingsmand Maksym Mykytas og Viktor Dubovyk. Den 25. august blev Mudra idømt varetægt med mulighed for løsladelse mod en kautionssum på 20 mio. Hryvnia. Anklagemyndigheden oplyste, at Mudra angiveligt har aktiver til en værdi af over 250 mio. Hryvnia, og havde krævet en kautionssum på 150 mio. Hryvnia. Mudra nåede at indbetale 5 mio. Hryvnia af egne midler, før hendes konti blev frosset, og hendes ægtefælles forsøg på at betale resten blev afvist af bankerne.