Ukrainsk politi optrevler stort hvidvaskscenter med 23,5 milliarder hryvnia i omsætning
Ukrainsk politi har ifølge Bureau of Economic Security (BEB) og Office of the Prosecutor General afsløret et såkaldt 'konverteringscenter' med en månedlig omsætning på omkring 500 millioner hryvnia. Siden 2023 er omkring 23,5 milliarder hryvnia angiveligt ført gennem ordningen. Der blev gennemført 50 ransagninger i Kyiv, Kharkiv og Odesa, og seks personer er formelt mistænkt.
Hovedpunkter
- BEB afslørede 'konverteringscenter' med ca. 500 mio. HMD månedlig omsætning
- Ca. 23,5 milliarder HMD ført gennem ordningen siden 2023
- Estimeret skatteunddragelse på omkring 3 milliarder HMD
- 50 ransagninger i Kyiv, Kharkiv og Odesa den 18. september
- Uregistrerede kontanter for millioner af HMD beslaglagt
- Seks deltagere formelt mistænkt under bl.a. artikel 255, 200, 205-1 og 209 i straffeloven
- Operationen gennemført i samarbejde med toldmyndigheden/Grænsepolitiet og Cyberpolitiet
Hvorfor det er vigtigt
Sagen illustrerer omfanget af økonomisk kriminalitet i Ukraine under krigen: en ordning, der angiveligt har kanaliseret 23,5 milliarder hryvnia siden 2023, med et skattetab anslået til omkring 3 milliarder. Brugen af krypto, falske enkeltmandsvirksomheder og sårbare personer som stråmænd peger på systemiske svagheder i det finansielle tilsyn, som BEB tilsyneladende prioriterer at adressere.
Hvad der skete
Bureau of Economic Security (BEB) under proceduremæssig ledelse af Office of the Prosecutor General har afslørt et 'konverteringscenter' med en anslået månedlig omsætning på omkring 500 millioner hryvnia. Siden 2023 er omkring 23,5 milliarder hryvnia ifølge BEB ført gennem ordningen, og det anslåede skattetab er omkring 3 milliarder hryvnia. Den 18. september gennemførte BEB-detektiver 50 ransagninger på bopæle og kontorer i Kyiv, Kharkiv og Odesa, hvor der blev beslaglagt uregistrerede kontanter for millioner af hryvnia. Seks personer er formelt mistænkt for deltagelse i en kriminel organisation, ulovlige handlinger med overførselsdokumenter, forfalskning af dokumenter til registrering af juridiske personer og selvstændige erhvervsdrivende samt hvidvaskning af udbytte fra kriminalitet, jf. straffelovens artikel 255, 200, 205-1 og 209. Efterforskningsarbejdet fortsætter. BEB-direktør Oleksandr Tsyvinskyj meddelte, at yderligere detaljer ville blive offentliggjort mandag den 21. september.
Hvor dækningen adskiller sig
Kilderne er uenige om, hvilken myndighed der deltog som partner i operationen: nogle kilder beskriver den som toldmyndigheden (State Customs Service), mens andre angiver den som Grænsepolitiet (State Border Service). Cyberpolitiet nævnes konsistent som den anden partner.
Baggrund
Et 'konverteringscenter' er i ukrainsk politisprog et netværk, der omveksler ikke-kontante midler til usporbar kontant, typisk for at muliggøre skatteunddragelse og hvidvask. BEB har tidligere afsløret et andet konverteringscenter med en omsætning på op til 18 milliarder hryvnia, der var knyttet til hundredvis af virksomheder og internationale finansielle kanaler. Den aktuelle ordning menes at have opereret fra august 2023 til september 2026 og har angiveligt brugt Tether (USDT)-kryptotegnebøger, online- og offline-børsbørser, VPN-tjenester, udenlandske SIM-kort og mere end 30 lukkede Telegram-grupper til koordinering. Deltagerne opkrævede provisioner på 1,5–3,5 % pr. konvertering.