Ukraine: Politiet afslører netværk af hvidvaskscentraler for 23,5 milliarder hryvnia
Ukraines Økonomiske Sikkerhedsbureau (BEB) og Generelle Anklagemyndighed har afsløret et netværk af såkaldte konverteringscentraler, der siden 2023 har formidlet finansielle transaktioner for omkring 23,5 milliarder hryvnia. Der blev gennemført 50 ransagninger i Kyiv, Kharkiv og Odessa, og mistænkte er blevet underrettet om mistanke.
Hovedpunkter
- Siden 2023 har konverteringscentralerne formidlet transaktioner for ca. 23,5 milliarder hryvnia
- Månedlig omsætning lå på ca. 500 millioner hryvnia
- Estimeret skatteunddragelse: ca. 3 milliarder hryvnia
- 50 ransagninger gennemført i Kyiv, Kharkiv og Odessa
- Uregistrerede kontanter for millioner af hryvnia blev beslaglagt
- Operationen blev ledet af BEB under procedurale vejledning fra OGP
- BEB-direktør Oleksandr Tsyvinskyi offentliggjorde sagen 20. september
Hvorfor det er vigtigt
Sagen vedrører et påstået skatteunddragelsesbeløb på omkring 3 milliarder hryvnia, hvilket udgør et betydeligt tab for den ukrainske stat under krigen. Den illustrerer omfanget af ulovlige finansielle aktiviteter og brugen af kryptovaluta til at trække midler ud af det finansielle system. De 50 ransagninger i tre store byer peger på et omfattende, koordineret kriminelt netværk, og sagen indgår i de igangværende politiindsatser mod hvidvaskningsinfrastruktur i Ukraine.
Hvad der skete
Ukraines Økonomiske Sikkerhedsbureau (BEB) afslørede sammen med Generelle Anklagemyndighed (OPG) et netværk af konverteringscentraler, der siden 2023 har formidlet finansielle transaktioner for omkring 23,5 milliarder hryvnia – svarende til en månedlig omsætning på ca. 500 millioner hryvnia. Den kriminelle organisation brugte ifølge anklagemyndigheden centralen til at trække midler ud gennem kryptovaluta. Der blev gennemført 50 ransagninger i Kyiv, Kharkiv og Odessa, og der blev beslaglagt uregistrerede kontanter for millioner af hryvnia. Mistænkte i sagen er blevet formelt underrettet om mistanke. BEB-direktør Oleksandr Tsyvinskyi offentliggjorde sagen 20. september, og BEB og OPG meddelte, at mere detaljeret information ville blive offentliggjort 21. september.
Hvor dækningen adskiller sig
Kilderne er uenige om, hvilken statslig myndighed der deltog som partner i operationen. Én kilde nævner Statstoldservice og Cyberpolitiet, mens en anden nævner Statens Grænsevagtstjeneste og Cyberpolitiet. Cyberpolitiet nævnes i begge versioner.
Baggrund
Konverteringscentraler er uformelle finansielle ordninger, der bruges til at veksle kontanter til ikke-kontante midler eller omvendt – ofte for at unddrage skat eller hvidvaske udbytte fra kriminalitet. Afsløringen blev offentliggjort af BEB-direktør Oleksandr Tsyvinskyi 20. september, med yderligere detaljer varslet til 21. september.